ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Акционерного общества «Татнефтепром»

г.Альметьевск                                                                                        17 июля 2020 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Татнефтепром" (далее по тексту – Общество и/или АО "Татнефтепром").
Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск.
Адрес общества: 423458, Республика Татарстан, р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116
Вид Собрания: внеочередное.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 25 мая 2020 года.
Дата проведения Собрания: 17 июля 2020 года.
Место проведения Собрания: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116, конференц-зал.
Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское).
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: 
•	полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
•	место нахождения регистратора: 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения/ адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
•	уполномоченное лицо регистратора: Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2018 №7/18).
Председатель Собрания: Щелков Сергей Федорович.
Секретарь Собрания: Кандров Сергей Анатольевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	О досрочном прекращении полномочий совета директоров АО «Татнефтепром».
2.	Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».

Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества  составляет 521 894.
На момент открытия общего  Собрания, то есть на 10 час 00 минут по московскому времени  зарегистрировалось 5 лиц, имеющих право на участие в общем Собрании (их представителей), обладающих 515 114 голосующими акциями общества, предоставляющих право голоса по  вопросам  повестки дня общего собрания акционеров, в том числе лица, реализовавшие свое право на голосование путем направления  в Общество ранее разосланных бюллетеней,  что составляет 98,7 % от общего числа голосующих на данном собрании акций  Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов  размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 260 947голосов.
Кворум для открытия собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации зарегистрировалось 5 лиц, имеющих право на участие  в общем Собрании (их представителей), обладающих 515 114 голосами, что составляет 98,7% от общего числа голосующих на данном собрании акций  Общества.
Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:
Вопрос повестки дня № 1 
«О досрочном прекращении полномочий совета директоров АО «Татнефтепром».
Голосование проводилось бюллетенем  №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 114, что составляет 98,7 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 515 114 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило 5 предварительно направленных бюллетеня. В день проведения собрания выдано 0 бюллетеней. Получено 0 бюллетеней.
Всего получено от лиц, принявших участие в Собрании, 5 бюллетеней, из них: 
- действительных: 2 бюллетеня, содержащих 512 811 голосов; 
- недействительных: 3 бюллетеня, содержащих 2 303 голоса.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 303;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 512 811 голосов, что составляет 99,55 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров АО «Татнефтепром».

Вопрос повестки дня № 2 
«Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».
Голосование проводилось бюллетенем  № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 114, что составляет 98,7 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 515 114 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу АО «Татнефтепром» количественный состав совета директоров 5 человек.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 609 470.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018   № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 609 470.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 2 575 570, что составляет 98,7% от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 2 575 570 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней.  Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило 5 предварительно направленных бюллетеня. В день проведения собрания выдано 0 бюллетеней. Получено 0 бюллетеней.
Всего получено от лиц, принявших участие в Собрании, 5 действительных бюллетеней, содержащих 2 575 570 голосов; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
№ п/п	Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, 
отданные ЗА кандидатов	
1	Тахаутдинов Шафагат Фахразович	522 891	
2	Городний Виктор Исакович	512 811	
3	Нуриев Ильяс Ахматгалиевич	512 811	
4	Тихтуров Евгений Александрович	512 811	
5	Щелков Сергей Федорович	514 246	

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано  0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано  0 голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать совет директоров АО «Татнефтепром» в следующем составе:
1.	Тахаутдинов Шафагат Фахразович
2.	Городний Виктор Исакович
3.	Нуриев Ильяс Ахматгалиевич 
4.	Тихтуров Евгений Александрович 
5.	Щелков Сергей Федорович».

                 Председатель Собрания                                                        С.Ф.Щелков

                 Секретарь Собрания                                                              С.А.Кандров