Title: ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Author: standard
Last saved by: Кандров С.А.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Акционерного общества «Татнефтепром»

г.Альметьевск                                                                                           12 сентября 2018 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Татнефтепром" (далее по тексту – Общество и/или АО "Татнефтепром").
Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск.
Вид Собрания: внеочередное.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 19 августа 2018 года.
Дата проведения Собрания: 12 сентября 2018 года.
Место проведения Собрания: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116, конференц-зал.
Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское).
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: 
•	полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
•	место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10).
•	уполномоченное лицо регистратора: Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2018 №7/18).
Председатель Собрания: Щелков Сергей Федорович.
Секретарь Собрания: Кандров Сергей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Татнефтепром».
2.	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал общества составлял 26 804 950 рублей, который разделен на 521 894 обыкновенных акций и 14 205 привилегированных акций, номинальной стоимостью 50 рублей каждая.
В определении кворума участвуют акционеры - владельцы обыкновенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 521 894.
В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, то есть более 260 947 (50%). 
На момент открытия общего собрания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени, зарегистрировались 5 акционеров (уполномоченных представителей акционеров), обладающих в совокупности 515 114 голосами, в том числе 4 акционера, реализовавших свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней для голосования, обладающих 2 343 голосами.
Кворум для открытия собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, приняли участие 5 акционеров (уполномоченных представителей акционеров), имеющих право голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, обладающих в совокупности 515 114 голосами, что составляет 98,7 процента от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:
Вопрос повестки дня № 1 
«Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Татнефтепром»».
Голосование проводилось бюллетенем  №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947(50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 114, что составляет 98,7 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 2 343 голоса, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в счетную комиссию поступило 4 предварительно направленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. Получен 1 бюллетень.
Всего счетной комиссией получено от участников собрания 5 бюллетеней, содержащих 515 114 голосов, из них 3 бюллетеня, содержащих 2 303 голоса, признано недействительными.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 303;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 512 811 голосов, что составляет 99,55 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Татнефтепром»:
1. Выполнение функции счетной комиссии поручить регистратору Общества – ООО «Евроазиатский Регистратор», Альметьевский филиал.
2.Избрать члена Совета директоров АО «Татнефтепром» Щелкова Сергея Федоровича председателем общего собрания акционеров АО «Татнефтепром».
3.Избрать Кандрова Сергея Анатольевича секретарем общего собрания акционеров АО «Татнефтепром».
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, огласить на внеочередном общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование».

Вопрос повестки дня № 2 
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года».
Голосование проводилось бюллетенем  №2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947(50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 114, что составляет 98,7 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 2 343 голоса, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в счетную комиссию поступило 4 предварительно направленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. Получен 1 бюллетень.
Всего счетной комиссией получено от участников собрания 5 бюллетеней, содержащих 515 114 голосов, из них 3 бюллетеня, содержащих 2 303 голоса, признано недействительными.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 303;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 512 811 голосов, что составляет 99,55 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Дивиденды по итогам работы за 1 полугодие 2018 года по обыкновенным именным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 1483 рубля 00 копеек на одну акцию (фонд 773 969 тыс.рублей).
Дивиденды по итогам работы за 1 полугодие 2018 года по привилегированным именным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 1483 рубля 00 копеек на одну акцию (фонд 21 066 тыс.рублей). 
Дивиденды выплатить в денежной форме в срок, установленный действующим законодательством.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам деятельности АО «Татнефтепром» за 1 полугодие 2018 года – 23 сентября 2018 года». 

          Председатель собрания                                                             С.Ф.Щелков	

          Секретарь собрания                                                                   С.А.Кандров