Title: ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Author: standard
Last saved by: Кандров С.А.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Акционерного общества «Татнефтепром»

г.Альметьевск                                                                                  13 сентября 2019 года
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Татнефтепром" (далее по тексту – Общество и/или АО "Татнефтепром").
Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск.
Адрес общества: 423458, Республика Татарстан, р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116
Вид Собрания: внеочередное.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 20 августа 2019 года.
Дата проведения Собрания: 13 сентября 2019 года.
Место проведения Собрания: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116, конференц-зал.
Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское).
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: 
•	полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
•	место нахождения/адрес регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения/адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10).
•	уполномоченное лицо регистратора: Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2018 №7/18).
Председатель Собрания: Щелков Сергей Федорович.
Секретарь Собрания: Кандров Сергей Анатольевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года.
Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества  составляет 521 894.
На момент открытия общего  Собрания, то есть на 10 час 00 минут по московскому времени  зарегистрировалось 6 лиц, имеющих право на участие в общем Собрании (их представителей), обладающих 515 146 голосующими акциями общества, предоставляющих право голоса по  вопросам  повестки дня общего собрания акционеров, в том числе лица, реализовавшие свое право на голосование путем направления  в Общество ранее разосланных бюллетеней,  что составляет 98,71 % от общего числа голосующих на данном собрании акций  Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов  размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 260 947 голосов.
Кворум для открытия собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации зарегистрировалось 6 лиц, имеющих право на участие  в общем Собрании (их представителей), обладающих 515 146 голосами, что составляет 98,71 % от общего числа голосующих на данном собрании акций  Общества.
Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:
Вопрос повестки дня № 1 
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года».
Голосование проводилось бюллетенем  №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 146, что составляет 98,71 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 2 375 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило 5 предварительно направленных бюллетеней. В день проведения собрания выдан 1 бюллетень. Получен 1 бюллетень.
Всего получено от лиц, принявших участие в Собрании, 6 бюллетеней, содержащих 515 146 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 303;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 512 843 голоса, что составляет 99,55 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Дивиденды по результатам работы за 1 полугодие 2019 года по обыкновенным именным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 1661 рубль 00 копеек на одну акцию, дивиденды выплатить из чистой прибыли 1 полугодия 2019 года в размере 881 рубль 00 копеек на одну акцию (общая сумма 459 789 тыс.рублей) и части нераспределенной прибыли 2017 года в размере 780 рублей 00 копеек на одну акцию (общая сумма 407 077 тыс.рублей).
Дивиденды по результатам работы за 1 полугодие 2019 года по привилегированным именным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 1661 рубль 00 копеек на одну акцию, дивиденды выплатить из чистой прибыли 1 полугодия 2019 года в размере 881 рубль 00 копеек на одну акцию (общая сумма 12 515 тыс.рублей) и части нераспределенной прибыли 2017 года в размере 780 рублей 00 копеек на одну акцию (общая сумма 11 080 тыс.рублей). 
Дивиденды выплатить в денежной форме в срок, установленный действующим Законодательством РФ.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам деятельности АО «Татнефтепром» за 1 полугодие 2019 года – 24 сентября 2019 года».

             Председатель Собрания                                            С.Ф.Щелков

             Секретарь Собрания                                                 С.А.Кандров