Title: ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Author: standard
Last saved by: Кандров С.А.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Акционерного общества «Татнефтепром»

г.Альметьевск                                                                                                 05 мая 2021 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Татнефтепром" (далее по тексту – Общество и/или АО "Татнефтепром").
Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск.
Адрес общества: 423458, Республика Татарстан, р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116
Вид Собрания: годовое.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 апреля 2021 года.
Дата проведения Собрания: 05 мая 2021 года.
Место проведения Собрания: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116, конференц-зал.
Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское).
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: 
•	полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
•	место нахождения регистратора: 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения/ адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
•	уполномоченное лицо регистратора: Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2021 №10).
Председатель Собрания: Щелков Сергей Федорович.
Секретарь собрания: Кандров Сергей Анатольевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2020 год.
2.	Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по результатам 2020 отчетного года.
3.	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
4.	Утверждение аудитора общества.
5.	Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».
6.	Избрание ревизионной комиссии АО «Татнефтепром».

Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества  составляет 521 894.
На момент открытия общего  Собрания, то есть на 10 час 00 минут по московскому времени  зарегистрировалось 8 лиц, имеющих право на участие в общем Собрании (их представителей), обладающих 515 224 голосующими акциями общества, предоставляющих право голоса по  вопросам  повестки дня общего собрания акционеров, в том числе лица, реализовавшие свое право на голосование путем направления  в Общество ранее разосланных бюллетеней,  что составляет 98,72 % от общего числа голосующих на данном собрании акций  Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов  размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 260 947 голосов.
Кворум для открытия собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации зарегистрировалось 8 лиц, имеющих право на участие  в общем Собрании (их представителей), обладающих 515 224 голосами, что составляет 98,72% от общего числа голосующих на данном собрании акций  Общества.
Сообщений о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. 
Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:
Вопрос повестки дня № 1 
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2020 год».
Голосование проводилось бюллетенем  №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 224, что составляет 98,72 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 515 224 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 381;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 512 843 голоса, что составляет 99,54 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Татнефтепром»  за 2020 год.
Проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2020 год входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116».

Вопрос повестки дня № 2 
«Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по результатам 2020 отчетного года».
Голосование проводилось бюллетенем  №2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 224, что составляет 98,72 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 515 224 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 381;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 512 843 голоса, что составляет 99,54 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Прибыль АО «Татнефтепром» по результатам 2020 отчетного года в размере 629 330 тыс. рублей направить на:
-выплату дивидендов в размере 490 531 тыс.рублей;
-оставшуюся часть чистой прибыли в размере 138 799 тыс.рублей учитывать как нераспределенную».

Вопрос повестки дня № 3 
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 отчетного года».
Голосование проводилось бюллетенем  №3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 224, что составляет 98,72 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 515 224 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 381;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 512 843 голоса, что составляет 99,54 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Дивиденды по результатам работы за 2020 год по обыкновенным именным акциям АО «Татнефтепром»  выплатить в размере 915 рублей 00 копеек на одну акцию (общая сумма 477 533 тыс.рублей).
Дивиденды по результатам работы за 2020 год по привилегированным именным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 915 рублей 00 копеек на одну акцию (общая сумма 12 998 тыс.рублей). 
Дивиденды выплатить в денежной форме в срок, установленный действующим Законодательством РФ.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам деятельности АО «Татнефтепром» за 2020 год – 16 мая 2021 года».

Вопрос повестки дня № 4 
«Утверждение аудитора общества».
Голосование проводилось бюллетенем  №4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 224, что составляет 98,72 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 515 224 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 381;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 512 843 голоса, что составляет 99,54 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором АО «Татнефтепром» АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640)». 

Вопрос повестки дня № 5 
«Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».
Голосование проводилось бюллетенем  № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 224, что составляет 98,72 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 515 224 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу АО «Татнефтепрм» количественный состав совета директоров 5 человек.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 609 470.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 609 470.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 2 576 120, что составляет 98,72% от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 2 576 120 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней.  Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 140;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 135.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества

Кумулятивные голоса, 
отданные ЗА кандидатов

1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | 522 016
2 | Городний Виктор Исакович | 512 811
3 | Нуриев Ильяс Ахматгалиевич | 512 811
4 | Тихтуров Евгений Александрович | 512 821
5 | Щелков Сергей Федорович | 515 386

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано  0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано  0 голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать совет директоров АО «Татнефтепром» в следующем составе:
1.	Тахаутдинов Шафагат Фахразович
2.	Городний Виктор Исакович
3.	Нуриев Ильяс Ахматгалиевич
4.	Тихтуров Евгений Александрович 
5.	Щелков Сергей Федорович».

Вопрос повестки дня № 6
«Избрание ревизионной комиссии АО «Татнефтепром».
Голосование проводилось бюллетенем  № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 894.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 521 894.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 515 224, что составляет 98,72 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 515 224 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 381;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Верия Елена Сергеевна
- "ЗА" подано 512 843 голоса, что составляет 99,54 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кондратьев Артем Викторович
- "ЗА" подано 512 843 голоса, что составляет 99,54 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Шакирова Наталия Михайловна
- "ЗА" подано 512 843 голоса, что составляет 99,54 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию АО «Татнефтепром» в следующем составе:
1.	Верия Елена Сергеевна
2.	Кондратьев Артем Викторович
3.	Шакирова Наталия Михайловна».

          

               Председатель Собрания                                       С.Ф.Щелков

               Секретарь Собрания                                            С.А.Кандров